Acciones offline con éxito para una empresa europea de cosmética

4 redadas en almacenes, con 5 cargos penales y acuerdos económicos

Una red de falsificación sofisticada operaba en varios marketplaces y ocultaba su actividad tras decenas de cuentas de vendedor. Las retiradas tradicionales no atacaban la raíz del problema.

La IA de MarqVision identificó un grupo de vendedores de alto riesgo por estas señales:

• Palabras como “fábrica” o “fabricación” en los nombres de los vendedores
• Una amplia red de cuentas de vendedor vinculadas
• La misma ubicación del vendedor y el mismo origen de envío, en Guangzhou

Todo apuntaba a una operación offline organizada, no a infractores aislados.

Investigación y estrategia de protección

• Compras de prueba ante notario para asegurar la cadena de custodia de las pruebas
• Investigadores privados desplegados para reunir pruebas offline
• Estrategia de acción administrativa y penal ejecutada a lo largo de 12 meses

Redadas coordinadas en almacenes y cargos penales

Yiwu

• 1 almacén allanado
• 96 artículos falsificados incautados
• 1 detenido (el propietario del almacén)
• 1 cargo penal presentado

Shenzhen

• 2 almacenes allanados
• 741 artículos falsificados incautados
• 6 detenidos (entre ellos, un mayorista)
• 3 cargos penales + acuerdo económico

Guangdong

• 1 almacén allanado
• 45 800 artículos falsificados incautados
• 1 detenido
• Proceso penal pendiente